الجانب المظلم من Bitcoin: كشف أساطير وحقائق جريمة العملة المشفرة
الجانب المظلم من Bitcoin: كشف أساطير وحقائق جريمة العملة المشفرة
اكتسبت العملات المشفرة ، وبيتكوين على وجه الخصوص ، شعبية واهتمامًا هائلين على مدار العقد الماضي. نظرًا لكونها عملة رقمية ثورية وآمنة ، اجتذبت Bitcoin كلاً من المستثمرين والمجرمين الذين يسعون إلى استغلال طبيعتها اللامركزية وعدم الكشف عن هويتها. غالبًا ما تصور وسائل الإعلام عملة البيتكوين على أنها ملاذ لأنشطة غير قانونية ، ولكن هل هذا التصوير دقيق؟ دعونا نكشف عن أساطير وحقائق جرائم العملة المشفرة.
الخرافة: يتم استخدام البيتكوين بشكل أساسي في الأنشطة غير القانونية.
الحقيقة: بينما اكتسبت Bitcoin شعبية مبكرة بسبب استخدامها على الويب المظلم للمعاملات غير المشروعة ، فإن غالبية مستخدمي Bitcoin هم أفراد وشركات ملتزمين بالقانون. وفقًا لدراسة أجرتها شركة تحليل blockchain Chainalysis عام 2020 ، فإن أقل من 1٪ من معاملات Bitcoin مرتبطة بأنشطة غير قانونية. يتقلب الاستخدام غير المشروع للبيتكوين ولا يمثل قاعدة المستخدمين الأوسع.
الخرافة: تتيح Bitcoin المعاملات التي لا يمكن تعقبها ، مما يجعلها أداة مثالية للمجرمين.
الواقع: يتم تسجيل معاملات البيتكوين على دفتر الأستاذ العام يسمى blockchain ، مما يجعلها شفافة ويمكن تتبعها. تتضمن كل معاملة عناوين محفظة المنشأ والوجهة ، مما يسمح للسلطات بتتبع الأنشطة غير المشروعة. ومع ذلك ، فإن إخفاء هوية Bitcoin يكمن في حقيقة أنه يمكن للمستخدمين إنشاء محافظ متعددة أو استخدام الخلاطات أو استخدام تقنيات أخرى للتعتيم على هوياتهم. في حين توفر هذه الإجراءات مستوى معينًا من الخصوصية ، لا يزال بإمكان المحققين المصممين الكشف عن تدفق المعاملات وتحديد الجهات المشبوهة.
الخرافة: البيتكوين هي العملة المفضلة لهجمات برامج الفدية.
الحقيقة: تصاعدت هجمات برامج الفدية في السنوات الأخيرة ، حيث يقوم المتسللون بتشفير البيانات وابتزاز الضحايا مقابل مدفوعات بيتكوين. ومع ذلك ، فإن عزو البيتكوين كعملة مفضلة لهجمات برامج الفدية يزيد من تبسيط المشكلة. يستفيد مجرمو برامج الفدية من سهولة استخدام Bitcoin ، والأسماء المستعارة ، والقبول العالمي ، لكنهم يستكشفون أيضًا العملات المشفرة البديلة ، مثل Monero ، المصممة خصيصًا لتعزيز الخصوصية. علاوة على ذلك ، فإن الجهات الفاعلة في برامج الفدية التي تستخدم العملات المشفرة تمثل جزءًا بسيطًا من اقتصاد البيتكوين الكلي.
الأسطورة: تسهل Bitcoin غسيل الأموال على نطاق واسع.
الحقيقة: غالبًا ما يتم المبالغة في تقدير إمكانات البيتكوين لغسيل الأموال. جعلت الطبيعة العامة لـ blockchain ، إلى جانب التبني المتزايد لإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) ، من الصعب على المجرمين غسل الأموال باستخدام Bitcoin. تقوم بورصات العملات المشفرة ، في ظل التدقيق التنظيمي المتزايد ، بتنفيذ إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) الصارمة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال لتحديد المعاملات المشبوهة. بينما لا يزال من الممكن استخدام Bitcoin في غسيل الأموال ، يظل النظام المصرفي التقليدي هو الطريقة المفضلة نظرًا لبنيته التحتية الواسعة وطرق التعتيم الراسخة.
الأسطورة: تعتبر عمليات تبادل البيتكوين مراكز للنشاط الإجرامي.
الواقع: يجب أن تمتثل بورصات البيتكوين ، تمامًا مثل المؤسسات المالية التقليدية ، لأطر تنظيمية صارمة. تفرض البورصات ذات السمعة الطيبة سياسات KYC و AML ، مما يتطلب من المستخدمين التحقق من هوياتهم قبل إجراء المعاملات. في حين أن الجهات الفاعلة الخبيثة قد تسعى إلى استغلال الثغرات الأمنية أو الانخراط في أنشطة احتيالية ، فإن غالبية التبادلات تعطي الأولوية لسلامة العملاء وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة.
أدى اعتماد Bitcoin المتزايد إلى زيادة الرقابة التنظيمية وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة في الصناعة ووكالات إنفاذ القانون. أدركت السلطات في جميع أنحاء العالم الحاجة إلى تحقيق توازن بين الخصوصية الفردية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. بينما تقدم Bitcoin بعض إخفاء الهوية ، إلا أنها بعيدة كل البعد عن ملجأ للمجرمين. لا تزال الأنظمة المالية المرتبطة بالعملات الورقية التقليدية هي القنوات الأساسية لغسيل الأموال والأنشطة غير القانونية.
في الختام ، غالبًا ما يكون الجانب المظلم من Bitcoin مثيرًا للإثارة ، مما يؤدي إلى مفاهيم خاطئة حول دورها في الأنشطة الإجرامية. بينما تجذب Bitcoin بعض المجرمين بسبب ميزاتها الفريدة ، من المهم تبديد فكرة أنها تستخدم فقط لأغراض غير قانونية. مع استمرار تطور اللوائح والتدابير الأمنية ، تتلاشى الأساطير المحيطة بالجانب المظلم من Bitcoin ببطء ، مما يكشف عن حقيقة إمكاناتها كشكل تحويلي وآمن للعملة الرقمية.
